Consulenza legale normativa antiriciclaggio
Antiriciclaggio
Lo studio legale Lexin si occupa di normativa antiriciclaggio svolgendo attività di formazione (quadro normativo generale, obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, sistema sanzionatorio, etc.) e di assistenza ai professionisti sottoposti agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
